Путин одобрил ужесточение контроля снятия наличных с карт

                <p style="font-weight:bold"><strong itemtype="description">Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию наличности.</strong></p>

Президент России Владимир Путин в пятницу  подписал закон  об  обязательном  контроле  операций  по снятию на территории России  наличных с карт <!--more-->иностранных банков. Он уже  опубликован на  официальном портале  правовой  информации.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включаются операции по получению наличных кнмялля денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.

При этом контроль будет вестись за операциями банков тех государств, которые попадут в определённый перечень. Он же, в свою очередь, будет относиться к информации ограниченного доступа. Перечень определит Росфинмониторинг.

Сейчас же по действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Авторы документа надеются, что информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Источник

Реклама